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政策解读
27 2025-02
洛南联社开展以案促改警示教育活动 为进一步加强内控管理，提升员工合规操作、廉洁自律意识，洛南联社于2月23日召开了以案促改及警示教育专题会。本次会议联社领导班子、各部门经理、网点负责人、会计主管及客户经理共计170余人参加，旨在通过学习剖析典型案例，汲取深刻教训，推动联社内部形成风清气正的良好氛围。会上，组织全体参会人员观看了警示教...
27 2025-02
洛南联社开展新《反洗钱法》培训 为深入贯彻落实新《反洗钱法》相关规定，夯实反洗钱工作基础，提升全员专业素质。2月23日，洛南联社在2025年工作会前组织开展新《反洗钱法》专题培训，各部门经理、网点主任、会计主管、相关条线反洗钱工作人员等170余人参加培训。此次培训，通过对新旧《反洗钱法》相关条款进行对照，对新《反洗钱法》的修订概况...
27 2025-02
建行商洛镇安县支行组织开展“提高反洗钱意识，防范洗钱风险”主题宣传活动 近期，为有效预防和打击洗钱犯罪，持续扩大反洗钱工作宣传范围，建行镇安县支行多次组织开展“提高反洗钱意识，防范洗钱风险”宣传活动。在外拓途中，工作人员身披绶带，手提装有反洗钱宣传折页的手提袋，穿梭在人流量较大的广场、街道，为客户发放反洗钱宣传折页，宣传反洗钱相关知识。在营业网点...
18 2025-02
商南农商银行开展迎新春守护钱袋子反洗钱宣传 蛇年春节来临之际，商南农商银行组织开展“迎新春守护钱袋子”反洗钱宣传活动。旨在深入贯彻落实最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》要求，营造知法守法反洗钱氛围，积极预防、遏制洗钱等犯罪活动，以实际行动肩负起金融机构维护金融稳定、守护人民群众财产安全社会职责。厅堂宣传，营造宣传氛围...
18 2025-02
长安银行商洛分行营业部组织开展反电信诈骗宣传活动 为增强全民金融安全意识，守护好群众的钱袋子，近期，长安银行商洛分行营业部组织开展了反电信诈骗宣传活动，受到了社会公众的一致好评。以网点为阵地开展定点宣传。该行立足厅堂，充分利用智慧营销设备、LED显示屏、自助设备屏、电视屏滚动播放反电信诈骗宣传标语，组织办理业务的客户观看反电信诈骗的宣传视频，主动向...
10 2025-02
长安银行商洛分行营业部积极开展反假货币宣传活动 为进一步普及货币防伪知识，增强客户反假意识和假币鉴别能力。近期，长安银行商洛分行营业部组织开展了反假货币宣传活动，取得了良好的社会效果。活动期间，该行以网点为核心，积极普及“一看、二摸、三听、四测”的反假货币鉴别方法。通过循环播放人民币防伪特征相关视频、摆放人民币鉴别宣传折页...
24 2025-01
丹凤农商银行联合开展春节期间反假币宣传活动 为维护县域货币流通环境，确保春节期间金融秩序稳定，丹凤农商银行积极响应人民银行“关于做好春节期间反假货币工作”号召，于2025年1月22日，牵头组织县域金融机构开展反假货币联合宣传活动。首先，在丹凤农商银行会议室召开了“2025年春节期间反假货币联合宣传动员会&r...
20 2025-01
洛南联社持续筑牢反诈“防火墙” 守好百姓“钱袋子” 为深入贯彻党中央、国务院和人民银行关于反诈工作的安排部署，扎实落实省联社和商洛审计中心涉诈涉赌“资金链”治理有关部署要求，洛南联社持续提高站位，统一思想认识，及时传达反诈压力，夯实各级各条线工作职责，细化目标任务和防控举措，持续推进涉诈涉赌“资金链”治...
30 2024-12
长安银行商南县支行成功拦截一起电信诈骗 长安银行商南县支行成功识别并拦截了一起电信诈骗案件，帮助客户挽回3万元的资金损失，切实保障了客户的资金安全。2024年12月17日，55岁的客户高女士神色慌张来到柜面要求查询其账户资金并要求修改银行卡密码，柜员在办理业务过程中，发现客户比较着急且一直有电话打进，大堂经理发现客户使用普通话一直在频繁接...
23 2024-12
构建多元化解机制 共促稳定金融环境 为进一步加强诉源治理、延伸金融纠纷多元化解服务，努力构建健康和谐稳定的金融环境。12月13日下午，柞水县金融纠纷调解中心在县法院正式挂牌成立。县人民法院党组成员、副院长，县法院审判委员会专职委员、立案庭庭长，县金融机构主要负责人及相关工作人员出席揭牌仪式。揭牌仪式上，柞水农商银行党委书记、董事长刘建...
16 2024-12
警银联手反电诈 守护群众钱袋子 2024年11月24日，邮储银行商洛市北新街支行成功堵截一起电信诈骗，挽回客户经济损失2.48万元。当天下午1点左右，姜女士匆忙赶到邮储银行商洛市北新街支行营业大厅办理存款业务，办理业务过程中柜员发现王女士不时低头看一眼手机，便主动询问存款用途，刚开始王女士支支吾吾不肯回答，随后在工作人员耐心询问下...
16 2024-12
丹凤农商银行成功拦截一起电信网络诈骗案件 近日，客户田某匆忙前往丹凤农商银行武关支行请工作人员指导其使用手机银行贷款并办理银行卡转账业务，支行工作人员按照尽职调查流程询问客户贷款及转账用途，该客户表示贷款资金准备借给亲戚的朋友用。当工作人员询问其是否知道对方真实姓名、住址、借款用途等具体情况时，客户含糊其辞、表述不清，引起了工作人员的警惕，...
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