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商南农商银行警银联动按下止损键 9月16日下午，63岁的吴某来到商南农商银行富水支行预约存款支取，支行柜员在询问取款用途时，客户称亲戚买房要用钱。出于对客户资金安全考虑，工作人员提出需与其家属核实，但客户称自己未带手机。柜员察觉情况异常，对其取款用途存疑。9月17日上午9时，客户吴某再次来到支行，要求支取其名下5万元定期存款。柜员...

邮储银行商洛市分行开展“保障金融权益助力美好生活”金融消费者权益保护宣传活动为进一步提升金融消费者自我保护意识和风险防范能力，让金融力量真正成为人民追求美好生活的有力支撑。3月11日，在2025年3·15消费者权益日来临之际，邮储银行商洛市分行走进商洛市商州区上河社区，开展了一场别开生面的金融消费者权益保护教育活动，吸引了众多社区居民热情参与。在“保障金融权益助力美好生活...

丹凤农商银行开展“防范洗钱风险维护金融秩序”宣传活动为进一步普及反洗钱知识，营造良好的反洗钱宣传氛围，提升人民群众对洗钱犯罪的认知和防范能力，3月10日，丹凤农商银行深入凤冠新城易地扶贫搬迁安置小区开展“防范洗钱风险维护金融秩序”反洗钱宣传活动。活动现场，工作人员向社区群众解读了新《反洗钱法》的要点与变化，使群众深刻理解反洗钱...

丹凤农商银行进社区启动并开展“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动在国家金融监督管理总局丹凤监管支局的指导下，3月10日上午，丹凤农商银行在凤冠社区便民广场、以“保障金融权益助力美好生活”为主题，全面启动并扎实开展2025年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动。丹凤农商银行通过设立宣传台、悬挂宣传横幅、发放宣传折页、讲解真实案例、面对面答疑、现场实物比对等...

农行商洛分行开展“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动为切实维护金融消费者合法权益，提升消费者金融素养及风险防范能力，积极响应监管部门和省行工作号召，3月10日上午，农行商洛分行在中心城区开展了以“保障金融权益助力美好生活”为主题的“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动。分行党委书记、行长武绍基、分行个人金融部负责人，商州支行相关人员参加活动。活...

建行商洛镇安县支行成功拦截一起电信诈骗 2月28日，建行商洛镇安县支行成功堵截一起利用客户账户转移涉诈资金的风险事件，有效避免资金外流，切实保障客户财产安全。事发当日，一男性客户来到建设银行镇安县支行网点，要求办理现金取款业务。柜员在为其办理业务过程中，发现系统中出现快进快出弹屏预警，且客户尚未携带身份证及银行卡等相关证件，这一情况立刻引...

商南农商银行开展反洗钱专题培训为强化员工反洗钱合规意识，提升员工监管实际操作能力，2月25日，商南农商银行开展2025年反洗钱专题培训，参训人员覆盖反洗钱工作各个关键岗位，共117人参加。此次培训突出三大特点。一是紧扣监管形势，明确工作方向。反洗钱专干深入剖析当前反洗钱监管严峻形势。详细解读近期监管部门发布的反洗钱相关政策法规变...

商南农商银行开展案件风险防控培训 2月25日,商南农商银行组织开展案件风险防控培训，旨在提升员工风险防范能力，强化案件防控工作。全行共120人参加培训。该行行长金栓俊讲话指出，案件风险防控工作对银行稳健运营有着十分重要的意义，任何一起案件风险的发生都可能对银行的声誉、资产质量以及客户信任造成难以估量的冲击。金栓俊鼓励全体员工珍惜培训...

洛南联社开展金融消费者权益保护工作专题培训为扎实推进金融消费者权益保护工作，构建和谐健康的金融消费者环境，增强消费者满意度。2月23日，洛南联社在2025年工作会前组织开展金融消费者权益保护工作专题培训，联社领导班子，各部门经理、网点主任、会计主管、部分职工参加培训。此次培训结合2024年度消保工作实际，对《消费者权益保护法实施条例》进行重...

提升安防意识筑牢安全防线为认真贯彻落实省联社及商洛审计中心工作会议精神，强化安全管理要求，切实加强全辖安全保卫工作提质增效，全面提升全员安全防范意识，保障各项业务经营安全稳健发展，2月23日，洛南联社召开了2025年安全保卫培训会。会议由联社监事长王海斌主持，机关全体人员、各网点负责人、会计主管、部分柜员及客户经理共计17...

洛南联社开展以案促改警示教育活动为进一步加强内控管理，提升员工合规操作、廉洁自律意识，洛南联社于2月23日召开了以案促改及警示教育专题会。本次会议联社领导班子、各部门经理、网点负责人、会计主管及客户经理共计170余人参加，旨在通过学习剖析典型案例，汲取深刻教训，推动联社内部形成风清气正的良好氛围。会上，组织全体参会人员观看了警示教...

洛南联社开展新《反洗钱法》培训为深入贯彻落实新《反洗钱法》相关规定，夯实反洗钱工作基础，提升全员专业素质。2月23日，洛南联社在2025年工作会前组织开展新《反洗钱法》专题培训，各部门经理、网点主任、会计主管、相关条线反洗钱工作人员等170余人参加培训。此次培训，通过对新旧《反洗钱法》相关条款进行对照，对新《反洗钱法》的修订概况...

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