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商南农商银行警银携手织密安全防护网 “给我打款的人我不认识！”8月6日上午9时40分，商南农商银行城关支行营业厅内，这句突兀的回应引起了工作人员的警觉。当时，客户刘某正在柜台办理2万元取款业务。工作人员按惯例核查资金来源时，刘某对前一天（8月5日）转入该笔款项的汇款人身份表示不知情，这立刻引起了工作人员的警惕。经客户同意查看账户明细，...

警银同心织密反诈防护网 “大姐，您看这个案例，骗子就是假装客服说您账户异常，要您转钱到‘安全账户’呢！”“大爷，收到陌生短信里的链接可千万别点，十有八九是陷阱！”7月29日，古城镇的街道上热闹非凡，古城信用社的工作人员和古城派出所的民警组成的反诈宣传队，正拿着宣传手册向过往群众讲解防骗知识。这场警银联合开展的反诈宣传活动，...

柞水农商银行开展爱心助考与反诈宣传活动时值莘莘学子逐梦高考的关键时刻，柞水农商银行积极履行社会责任，于6月7日高考首日，组织开展了“高考反诈护航青春”高考志愿服务活动，以实际行动诠释“四心银行”服务理念，传递金融温度。活动当日，柞水农商银行志愿者们早早抵达柞水县中学考点服务站点，为考生及家长们送去免费的矿泉水、考试文具包、应急药品、雨伞...

长安银行商州区支行拦截一起电信诈骗 2025年5月16日，69岁的惠先生前往长安银行商州区支行办理15万元定期未到期支取业务。工作人员告知客户定期三年，已经存了一年半，现在取了要损失利息，客户仍坚持取出。工作人员调取大额预约登记簿发现，惠先生在前一日柜台预约取现时用途为“股票投资”，但现场又改口表示为消费支出，因客户对取款资金用途表述...

商南农商银行借力推进受益所有人信息备案宣传 5月13日，商南农商银行借助“商南县2025年政银企座谈会”召开之机，开展受益所有人信息备案宣传活动，旨在贯彻落实监管部门关于受益所有人信息备案的相关要求，进一步提高市场透明度，维护金融秩序。取得良好效果。活动期间，商南农商银行工作人员通过向与会人员介绍备案主体范围，让企业清晰了解到公司、合伙企业等...

农发行商洛市分行积极开展“5·15”打击防范经济犯罪宣传 2025年5月15日，在当地人民银行及金融监管局的组织带领下，农发行商洛市分行同公安、金融、保险等多家机构在商洛市中心广场，共同开展“5•15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。活动以“打击犯罪、防范风险、保护民生”为核心目标，通过多维度宣传举措，助力维护地方经济稳定和金融秩序安全。活动现场，农发行商洛...

长安银行商洛分行营业部深入开展反假货币特色宣传活动根据反假货币工作要求，长安银行商洛分行营业部在认真做好人民币公众防伪标识张贴、强化业务培训和假币识别能力、严格货币存取和假币鉴别收缴等工作的同时，紧密结合辖区实际，着重针对“一老一小”两个群体，常态化、分类施策开展反假货币宣传活动，并取得良好的宣传效果与社会效应。“一老”是指反假货币知识相对缺乏、识...

长安银行商南县支行拦截一起电信诈骗长安银行商南县支行精准拦截一起电信诈骗，帮助客户挽回20万元的经济损失，切实保障了客户的财产安全。4月9日，洪女士匆忙走进支行营业大厅，要求立即挂失补办银行卡，在业务办理过程中，洪女士告知原银行卡还有20万元但无法出账并反复强调急需出账，经查询后发现客户原银行卡为正常状态。此时客户手机来电，经办人员...

洛南县信用联社组织学习宣贯涉刑案件风险防控相关制度为深入贯彻落实省联社及监管部门关于涉刑案件风险防控工作相关要求，不断推进全行案防工作科学化、规范化、精细化。3月23日，洛南县信用联社组织全辖学习案防工作相关制度文件。本次学习主要围绕《陕西辖内银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法实施细则》、《陕西省农村合作金融机构涉刑案件风险防控管理办法》、《陕西...

建行商洛分行积极开展纠治“四风”专项督导调研工作 9月14日，建行商洛分行党委委员、派驻纪检组长魏悦带队，以“四不两直”方式深入分行财务会计部、综合管理部开展纠治“四风”工作督导调研。本次调研分别听取了财务会计部、综合管理部负责人关于固定资产管理、集中采购、商务招待、公务用车、办公用房、食堂管理等方面的汇报，并围绕关键环节与相关人员进行座谈交流。随...

关于商南豪迪集团重组中金融债权维护情况的通报关于商南豪迪集团重组中金融债权维护情况的通报按照协会领导的指示和安排，2016年2月23日至25日，由协会自律维权部牵头，组织中国农业发展银行商洛市分行、中国工商银行商洛分行、中国农业银行商洛分行以及商南县农业发展银行、商南县农业银行、商南县农商行等相关单位人员，在商南县天鹿酒店召开了专题汇报会，听...

关于商洛市银行业协会法律咨询工作委员会设立及人员组成的通知关于商洛市银行业协会法律咨询工作委员会设立及人员组成的通知各会员单位:依据商洛市银行业协会常务理事会第一次会议决议,商洛市银行业协会法律咨询工作委员会已于2015年7月29日正式成立,会议选举产生了商洛市银行业协会法律咨询工作委员会第一届主任委员,常务副主任委员,副主任委员(名单附后),通过了商洛市...

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