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2021-07
工行商洛分行深入开展反欺诈宣传活动
为深入贯彻落实监管部门及上级行关于反欺诈宣传的相关要求，切实提高人民群众防骗意识和反诈能力，工行商洛分行在全辖范围内扎实开展了反欺诈安全意识的宣传活动，目前该活动受众人群达1000余人，累计发放宣传折页700余份，活动取得了预期的效果。该行镇安支行积极加强与公安部门的配合与协作，抽调各相关条线能力强...
21
2021-07
商州联社快速行动 扎实安排 全力推进“内控合规管理建设年”活动
为认真贯彻落实监管部门和省联社关于开展“内控合规管理建设年”的决策部署，商州联社快速行动，扎实安排，多策并举，务求“内控合规管理建设年”活动取得实效。成立组织，加强领导。为顺利完成“内控合规管理建设年”活动各个阶段具体安排及目标...
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2021-05
中行商洛商州支行稳妥处理一起消费者权益保护案例
2021年4月8日上午10时左右，一名中年男子带着一位老者急匆匆前往中行商洛商州支行银行柜台办理业务，柜员按流程询问客户办理什么业务时，中年男子拿出一张存单告知柜员要取现，柜员拿到存单，还没有到期，提示客户提前支取会损失利息。客户知晓后仍坚持取存单，在正常办理业务的过程中系统提示此账户已关户，柜员告...
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2021-04
关于进一步提升银行业金融机构营业网点 窗口服务质效的倡议
为进一步提升银行业营业网点窗口服务质效，精准优化服务，牢固树立行业文明规范服务形象，商洛市银行业协会文明规范服务委员会向各会员单位发出如下倡议：一、科学设置营业窗口数量通过对网点地理位置、客户群体特点及业务量历史数据的分析，科学、合理地设置窗口和调配人员。同时，针对业务量、业务种类等特点，适时增减弹...
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2021-04
长安银行山阳县支行成功堵截一起洗钱高风险案件
按照人民银行及长安银行总、分行关于反洗钱工作相关要求，长安银行山阳县支行一直以来高度重视该项工作。近日，成功堵截一起洗钱高风险案件。2021年3月30日，涉嫌重点可疑交易的客户王某因银行卡状态异常前来该支行柜面查询原因，经侦别，该客户系支行前期日常排查中的反洗钱高风险客户，其账户疑似电信诈骗过渡账户...
21
2021-04
工行商洛北新街支行堵截电信诈骗获赠锦旗
2021年4月9日下午,一位中年客户匆匆走进工行商洛北新街支行营业室，在接过大堂经理的抽号纸后又多次进出网点，且一直在接听电话。当客户经过低柜时,他对着电话询问“我怎么把钱转过去?”该行工作人员王云尧听到后，敏锐地察觉到可能有问题，便主动上前询问。起初客户不愿多说,只说要汇款...
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2021-04
网络骗子蒙蔽客户 柜员提醒免受损失
中行商洛分行营业部防范一起电话诈骗案件2021年3月20日一大早，赵女士的母亲接到一个陌生电话，对方称有一大笔养老金要退还给她，但这之前需要先付一笔1万元的手续费过去，由于自己行动不便，于是由老伴前来中行商洛分行营业部进行汇款。老人按照电话提示在ATM机器上进行操作，正巧遇到正在自助终端区域进行巡查...
25
2021-03
金融知识进校园
3月15日，商南农商银行组织试马支行职工，参加由人民银行商南县支行组织开展的“权利责任风险——3·15金融知识进校园”活动。在试马镇中心小学，为师生解读人民币、金融消费者权益保护等知识，旨在通过开展宣传教育，加强金融消费者保护，增强金融消...
25
2021-03
柞水农商银行乾佑支行党支部开展 “3.15”消费者权益保护教育宣传主题党日活动
3月15日，柞水农商银行乾佑支行党支部通过线上线下相结合方式，全体党员走上街头开展了有声有色的“3.15”消费者权益保护教育宣传主题党日活动。当日上午9时，辖内30余人身跨绶带，高举横幅，兴高采烈地在柞水县城广场与万余名群众面对面的宣传，并打出了“以人民为中心增强...
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2021-03
中行商洛分行成功堵截一起电信诈骗事件
近日，一位年过七旬的老年客户来到商洛分行商州支行营业厅，要求办理8000元转账汇款业务，在进行测温登记后，支行大堂经理上前询问汇款详情。老人拿出手机，在一个名为“XX石墨烯养生群”的群聊中打开一张拍摄着中国银行卡照片的截图，要求将8000元现金汇往该卡，且声称钱款是用于购买保...
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2021-02
长安银行山阳县支行堵截洗钱风险事件
近日，长安银行商洛分行客户李某某前来山阳县支行网点要求办理银行卡挂失补卡业务，柜员在为该客户办理业务时发现核心系统显示李某某为反洗钱高风险客户，经办柜员及时将相关情况上报会计主管。根据前期反洗钱尽职调查结果，判定李某某为反洗钱高风险客户，其账户疑似电信诈骗过渡账户。支行会计主管和经办柜员通过柜面询问...
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2021-01
山阳农商银行中村支行成功堵截一起新型电信网络诈骗案例
2020年12月29日早上9点左右，客户周某前来山阳农商银行中村支行营业厅办理转账查询业务。周某说是镇上某领导给他转账金额迟迟未到，他又着急帮领导转账给他人，便来该行问问情况。中村支行营业柜员听后察觉事情可能不简单，随后向客户询问了详细情况。原来，这是一起骗子用领导的真实姓名和头像作为微信昵称和微信...
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