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16
2022-03
普及金融知识 远离投资陷阱
3月15日，春风梳柳，万里晴空，商南农商银行工作人员身披绶带，参加商南县3·15消费者维权活动启动仪式。在听取商南县委常委、副县长栾义峰讲话并宣布商南县2022年“3·15国际消费者权益日”宣传活动开始后，深入临街店铺、社区居户宣传金融知识，向过往...
10
2022-03
商南农商银行学习《反有组织犯罪法》 推进扫黑除恶工作常态化
3月3日上午，商南农商银行组织机关及营业部全体职工，开展《反有组织犯罪法》专题学习。旨在运用法治思维和法治方式打击黑恶势力，确保扫黑除恶斗争始终在法治轨道上向前推进。在学习中，干部职工深入领会陕西省信用联社下发的《省联社关于做好反有组织犯罪法贯彻宣传活动的通知》精神，从思想上认识到颁布实施《反有组织...
04
2022-03
工行商洛分行成功防范一起电信诈骗案件
2月28日，客户王先生急冲冲地来到工行商洛商州支行营业室，大堂经理急忙上前询问需要办理什么业务，王先生称自己银行卡里的钱莫名被支付了，要求查询银行卡交易明细，并向该行工作人员陈述：自己接到提示社保账户已过期的短信，内附有链接，明确提示逾期不处理社保卡将作废。客户没有多想便赶紧点开链接，进入了一个看上...
23
2021-11
中行商洛分行银警联动 妥善处理涉案账户
中行商洛分行强化账户管理和反洗钱工作，积极与公安反诈中心配合，辖属商州支行妥善处理一起涉案账户事件，获得了公安机关的高度赞扬。近日，一名中年男子王某来到中行商州支行，要求办理卡密同挂业务。由于客户神情紧张且办理期间一直接听电话，该行员工对于客户办理业务目的存疑，因此叫来大堂经理与客户先沟通，了解客户...
13
2021-10
向假币说不！柞水农商银行反假“卫士”这样做
“真的很有用！我还是第一次这样全面学习新版人民币的知识。”李阿姨从柞水农商银行宣传人员处领取了3本人民币防伪反假知识宣传手册，她对周围的邻居说：“回头带给老伴和孩子们，让他们也了解了解！”为进一步普及人民币知识，提升社会公众的反假能力及爱护人民币意识，...
24
2021-09
丹凤农商银行积极开展金融知识普及月活动
为贯彻落实各监管机构2021年“金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”活动精神，丹凤农商银行扎实开展了“普及金融知识提升金融素养共建清朗网络共享美好生活”为主题的教育宣传活动，收效良好。安排部署高位高效。该行迅速成立了活动领导小组，...
24
2021-09
中行商洛金泉路支行成功处理一起短信诈骗事件
——“客服”电话也有假，警惕“客服诈骗”近日，一名女性客户来到中行商洛金泉路支行咨询付款后能否追回的问题。据客户描述，中午她接到自称是某银行客服的电话，称可为其办理2000元退款业务。客户信以为真，在该客服指导下，下载了名为上课...
24
2021-09
强化案防意识 坚守合规底线
农发行商洛市分行召开警示教育暨案防培训会议为深入推进全行内控合规和案防体系建设，提升全员案件防控能力，将常态化警示教育融入全行内控合规管理建设工作中。2021年9月11日，农发行商洛市分行召开了警示教育暨案防培训会议，市分行机关全体员工和各县支行全体员工参加了会议。会议邀请陕西弘达律师事务所王兵律师...
10
2021-09
工行商洛分行山阳支行成功堵截一起
9月2日，工行商洛分行山阳支行大厅进来一位神色焦灼的中年男子，称其工行卡需转账汇款但系统提示无法支付，想查询原因。在业务处理过程中，工作人员发现此客户神色异常，并不断打电话低声询问“确定是否安全、确定资金能全部返回”等可疑情形，随耐心询问得知，因其家里近期盖房资金紧缺，他通过...
08
2021-09
入基层 听真声 纳建言 促合规
--洛南联社开展内控合规大家谈活动受好评今年7月份以来，洛南联社利用将近一个月的时间在全辖范围内开展了综合大检查暨员工合规文化谈心活动，旨在通过与员工面对面座谈交流的方式，广泛听取来自基层各岗位员工对现行制度、操作流程的看法及建议，认真倾听一线员工对合规内涵的认知及理解，努力解决员工在实际业务操作中...
08
2021-09
警银携手合作 共铸反诈屏障
--柞水农商银行联合乾佑派出所开展反诈知识讲座暨安装“国家反诈中心APP”工作推进会为提高员工风险防范意识,有效防范电信诈骗案件发生，保障客户的财产安全，近日，柞水农商银行联合柞水县公安局乾佑派出所开展2021年防诈反诈知识讲座暨安装“国家反诈中心APP&rdqu...
26
2021-08
长安银行山阳县支行成功堵截一起出租银行卡事件
为落实打击治理电信网络新型违法犯罪工作，将“断卡”行动落到实处，长安银行山阳县支行采取多种措施，持续落实防范电信诈骗各项工作要求，在近日成功堵截一起出租银行卡事件。2021年8月9日下午15:40左右，客户王某前来柜面办理取款业务，经办柜员在办理业务时发现系统提示异常，遂对其...
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