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24
2021-09
强化案防意识 坚守合规底线
农发行商洛市分行召开警示教育暨案防培训会议为深入推进全行内控合规和案防体系建设，提升全员案件防控能力，将常态化警示教育融入全行内控合规管理建设工作中。2021年9月11日，农发行商洛市分行召开了警示教育暨案防培训会议，市分行机关全体员工和各县支行全体员工参加了会议。会议邀请陕西弘达律师事务所王兵律师...
10
2021-09
工行商洛分行山阳支行成功堵截一起
9月2日，工行商洛分行山阳支行大厅进来一位神色焦灼的中年男子，称其工行卡需转账汇款但系统提示无法支付，想查询原因。在业务处理过程中，工作人员发现此客户神色异常，并不断打电话低声询问“确定是否安全、确定资金能全部返回”等可疑情形，随耐心询问得知，因其家里近期盖房资金紧缺，他通过...
08
2021-09
入基层 听真声 纳建言 促合规
--洛南联社开展内控合规大家谈活动受好评今年7月份以来，洛南联社利用将近一个月的时间在全辖范围内开展了综合大检查暨员工合规文化谈心活动，旨在通过与员工面对面座谈交流的方式，广泛听取来自基层各岗位员工对现行制度、操作流程的看法及建议，认真倾听一线员工对合规内涵的认知及理解，努力解决员工在实际业务操作中...
08
2021-09
警银携手合作 共铸反诈屏障
--柞水农商银行联合乾佑派出所开展反诈知识讲座暨安装“国家反诈中心APP”工作推进会为提高员工风险防范意识,有效防范电信诈骗案件发生，保障客户的财产安全，近日，柞水农商银行联合柞水县公安局乾佑派出所开展2021年防诈反诈知识讲座暨安装“国家反诈中心APP&rdqu...
26
2021-08
长安银行山阳县支行成功堵截一起出租银行卡事件
为落实打击治理电信网络新型违法犯罪工作，将“断卡”行动落到实处，长安银行山阳县支行采取多种措施，持续落实防范电信诈骗各项工作要求，在近日成功堵截一起出租银行卡事件。2021年8月9日下午15:40左右，客户王某前来柜面办理取款业务，经办柜员在办理业务时发现系统提示异常，遂对其...
20
2021-08
柞水农商银行召开“内控合规管理建设年”推进会
为了深入贯彻落实监管部门和省联社“内控合规管理建设年”活动决策部署，全面提升内控合规管理水平。柞水农商银行于8月6日在总行五楼会议室召开了“内控合规管理建设年”推进会，会议采取“现场+视频”的方式召开，全辖设主会场1个、分会场1...
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2021-08
长安银行商州区支行成功堵截一起利用 延时到账的诈骗事件
2021年8月4日，长安银行商洛商州区支行负责人接到客户彭某电话，向其咨询银行转账是否有延时到账功能，因沟通中的一个细节，支行负责人推测彭某可能遭遇到电信诈骗，在深入了解情况后，指导客户正确应对及时拦截了这起利用延时到账实施电信诈骗的事件。彭某是一个体工商户老板，2021年8月3日在微信中有一个自称...
10
2021-08
农发行商洛市分行开展“管好银行账户 守护百姓钱袋子”集中宣传活动
为认真贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作和跨境赌博工作要求，统筹做好银行账户风险防控工作，增强公众安全支付意识，维护公众财产安全与合法权益。近日，农发行商洛市分行在各营业网点开展“管好银行账户，守护百姓钱袋子”集中宣传活动。农发行商洛市分行坚持以党建为...
28
2021-07
商南农商银行“三个讲清楚”践行为群众办实事
开展党史学习教育以来，商南农商银行党委积极践行“学史力行-我为群众办实事”承诺，发挥农商银行点多面广优势，把为群众办实事做好事融入金融服务日常工作中。7月15日上午，商南农商银行城关支行党支部书记、支行行长姚林虎，带领党员职工一行6人深入城关街道办曹营村，在该村村部，借助发放...
28
2021-07
中行商洛分行处置一起电信诈骗风险事件
中行商洛分行常态化开展防范电信诈骗宣传工作，认真做好消费者权益保护工作，近日，成功处置一起电信诈骗风险事件。7月20日，该行北新街营业大厅到来两位中老年客户，急匆匆的告知工作人员，卡里的一万多元不见了，但他们本人并没有在外购物或是给别人转账，无任何消费记录，希望工作人员能帮他们找到钱去哪里了。工作人...
21
2021-07
工行商洛分行深入开展反欺诈宣传活动
为深入贯彻落实监管部门及上级行关于反欺诈宣传的相关要求，切实提高人民群众防骗意识和反诈能力，工行商洛分行在全辖范围内扎实开展了反欺诈安全意识的宣传活动，目前该活动受众人群达1000余人，累计发放宣传折页700余份，活动取得了预期的效果。该行镇安支行积极加强与公安部门的配合与协作，抽调各相关条线能力强...
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2021-07
商州联社快速行动 扎实安排 全力推进“内控合规管理建设年”活动
为认真贯彻落实监管部门和省联社关于开展“内控合规管理建设年”的决策部署，商州联社快速行动，扎实安排，多策并举，务求“内控合规管理建设年”活动取得实效。成立组织，加强领导。为顺利完成“内控合规管理建设年”活动各个阶段具体安排及目标...
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