——柞水农商银行开展柜面业务涉刑案件专题培训

为切实抓好案件风险防控工作，筑牢全员法治合规防线，有效防范化解柜面业务领域涉刑风险，3月5日，柞水农商银行组织开展柜面业务涉刑案件风险防控专题培训，各业务条线相关岗位人员及各网点运营主管参加培训。

培训中，合规部紧扣案件风险防控工作要求，结合省联社《案件风险防控要点（2025）版》，重点围绕柜面业务风险、电子银行业务风险、员工行为风险三大领域进行系统解读。针对柜面业务办理、账户管理、资金划转、员工八小时内外行为管理等重点环节，逐项梳理涉刑风险点，制定并提出规范化防控措施，进一步提升全员风险识别能力、合规操作意识和案件防范水平。同时结合银行业涉刑典型案例，深入讲解柜面操作风险防控、员工异常行为排查等核心内容，明确关键环节管控要求、风险处置流程和责任追究标准，引导参训人员知敬畏、存戒惧、守底线。

此次培训有效夯实了全行2026年案件风险防控工作基础，强化了全员案防责任意识。下一步，柞水农商银行将持续紧盯柜面操作、员工行为等关键领域，抓实抓细风险排查与问题整改，健全常态化案防工作机制，坚决守住不发生涉刑案件的底线，为全行高质量发展提供坚实合规保障。

（供稿：柞水农商银行  李姣  陈永康）

（编审：张静 晏玉利）