为落实金融监管要求，强化全员涉刑案防意识、筑牢合规经营防线，2月25日，丹凤农商银行组织开展涉刑案防与合规管理知识专题培训，商行领导班子、中层正副职、会计主管及部分客户经理共计120余人参加培训。

培训采取“集中领学+观看警示片”的形式进行，授课专家集中领学了《金融机构涉刑案件管理办法》《案件风险防控要点》（2025版）。引导参训人员准确辨析易涉刑案件罪名及适用，解析信贷领域违法放贷、资金结算环节洗钱等常见风险点及典型涉刑案例，揭示违规操作的法律后果与经济损失，帮助参训人员深挖案件根源，强化“一次侥幸，终身悔恨”的警示意义。

同时，结合涉型案例警示、合规管理要求，授课专家重点解读了信贷业务、资金往来、员工异常行为等六大风险点的表现形式及防范措施，明确各条线、各层级案防职责，厘清跨部门协作机制，增强全员风险敏感度，规范履职行为，筑牢合规思想根基。

全体参训人员集中观看警示教育片，直观感受违规案例带来上午危害和警示，进一步增强合规意识与风险防控责任感。大家纷纷表示，通过此次集中学习和警示教育，思想上受到了深刻洗礼，纪律上得到了全面警醒。今后将时刻绷紧案件防控这根弦，把合规要求内化于心、外化于行，以更加严谨的作风、更加负责的态度履职尽责，切实把学习成果转化为防范风险、推动工作的实际成效。

下一步，丹凤农商银行将健全合规培训长效机制，常态化开展培训与警示教育，完善“制度-执行-监督”全链条管理，推动合规理念落地生根，构建“不敢违规、不能违规、不想违规”的长效机制，守护金融资产安全，为全行高质量发展及县域金融稳定筑牢合规防线。

（供稿：丹凤农商银行  王方）

（编辑：张静）