为深入贯彻落实国家反洗钱法律法规，提高贵金属和宝石从业机构的洗钱风险防范意识，丹凤农商银行于9月9日组织开展了贵金属和宝石从业机构反洗钱专题宣传活动。

活动期间，工作人员深入辖区内多家黄金珠宝店铺，通过现场讲解、发放宣传资料等形式，向从业者普及反洗钱知识。本次宣传内容重点围绕新《反洗钱法》《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》展开，详细解读了客户身份识别、大额交易报告、可疑交易监测等关键义务要求，并结合实际案例，深入浅出地分析了贵金属和宝石行业常见的洗钱手段及风险防范要点。同时，工作人员向店主和店员详细介绍了反洗钱工作的重要性，特别强调了对于单笔或日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，需按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告，并提醒从业者要高度警惕客户身份异常、交易行为异常等可疑情况，一旦发现应及时向相关部门报告 。

通过此次宣传，有效提升了贵金属和宝石从业机构对反洗钱工作的认识以及洗钱风险防范意识，营造了群防群控的良好氛围。下一步，丹凤农商银行将持续深化与监管部门的协作，聚焦重点领域，针对性开展反洗钱宣传教育，切实筑牢金融安全防线，为维护区域经济金融稳定保驾护航。

丹凤农商银行 王方