近期，商洛银行业陆续开展“高管讲反洗钱”“高管讲合规”系列专题讲活动，深入学习新修订的《中华人民共和国反洗钱法》及合规管理新规，全面压实主体责任，提升风险防控能力，护航县域金融安全稳定。

5月8日，丹凤农商银行举办2026年第一期“高管讲反洗钱”专题讲座，以“坚守合规底线 筑牢洗钱防线”为主题，班子成员、各部门及网点负责人、反洗钱关键岗位员工参会。行长结合县域金融实际，剖析个人账户“跑分”、对公账户“刷流水”等典型案例，推动反洗钱工作从“被动合规”向“主动防控”转型，并从压实责任、严把关口、闭环管理、深化宣教四方面部署核心任务。

5月11日，商南聚利村镇银行开展“高管讲反洗钱”第一期活动，领导班子、中层及一线员工参加活动。行长解读反洗钱新规学习年活动方案，讲解新《中华人民共和国反洗钱法》核心修订内容与监管“双罚制”要求，强调将“风险为本”理念融入业务全流程。董事长就提高政治站位、压实岗位职责、提升监测效能、深化宣传教育提出工作要求，切实筑牢反洗钱安全防线。

5月18日，商南农商银行举办“高管讲反洗钱”专题讲座，党委班子、中层管理人员及相关岗位人员全员参与。行长结合监管态势与典型案例，讲解新《中华人民共和国反洗钱法》修订背景与重点内容，剖析客户尽职调查不扎实、受益所有人识别单一、可疑交易监测有漏洞等短板，并从深化思想认识、细化防控举措、压实层级责任、严守合规底线四方面提出工作要求，推动新规落地见效。

5月25日，商南农商银行开展2026年第一期“高管讲合规”专题活动，领导班子、部室及网点负责人、客户经理参会。行长围绕信贷业务风险防控，针对资金使用不规范、贷后管理松懈等问题，结合制度与案例开展复盘警示，明确要深化合规学习、梳理存量贷款、规范全流程操作、严肃履职管理，以严管严控保障信贷资产安全。

下一步，商洛银行业将持续以“高管讲合规”“高管讲反洗钱”为抓手，健全内控机制，强化合规文化建设，将风险防控要求嵌入业务全流程，切实履行金融机构社会责任，全力维护县域金融环境稳定，助力地方经济高质量发展。

供稿：丹凤农商银行 王方   商南农商银行 李丹 朱金华   商南聚利村镇银行 王靓

（编审：张静 晏玉利）