为进一步提高员工反洗钱意识和工作能力，有效提升反洗钱工作质效，10月23日，丹凤农商银行开展了2025年反洗钱业务知识专题培训，覆盖各网点骨干及关键岗位人员共50余人。 

会上，合规管理部组织与会人员学习了中国人民银行《洗钱风险提示2025年第2期》，要求全员掌握通过线上、线下、跨境购买黄金洗钱的典型情形和可疑特征，并结合黄金贵金属行业特点，持续强化客户尽职调查工作，加大监测分析，切实防范洗钱风险。

反洗钱专干从可疑案例处理、涉及司法查冻扣客户持续身份识别、客户风险等级调整、回溯名单调查等方面，对日常业务操作流程进行了培训和规范。同时，结合近期反洗钱工作中发现的问题，分析问题成因和整改方向，再次明确工作要求。培训会后，现场组织全体参训人员进行闭卷考试，达到查漏补缺、以考促学的培训目的。

通过此次培训，进一步增强了参训人员对当前反洗钱工作的认识，提升了岗位人员的专业知识和技能，取得了良好的学习效果。下一步，丹凤农商银行将持续开展形式多样的反洗钱业务培训，不断提升从业人员的专业素养，夯实反洗钱管理基础，为全行稳健可持续发展贡献力量。

丹凤农商银行 王方