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2018-01
中国银行商洛分行成功防范一起洗钱案例
一、事件经过近日，中国银行商洛分行反洗钱甄别人员在对反洗钱监测与分析系统提取的可疑案例进行甄别时，发现王某和王某某交易存在异常特征，随即调阅二人开户资料，发现该二人开户时间一致，年龄相近，填写资料相似度较高，有提供虚假信息的嫌疑。甄别人员立即向开户网点发送协查通知，要求开户网点对客户开展尽职调查，核...
22
2017-12
商洛邮储银行“以案说法 加强警戒”预防职务犯罪风险
12月16日，邮储银行商洛市分行特邀该行特聘法律顾问书宝律师事务所白书宝主任做了题为“以案说法，加强警戒”预防职务犯罪警示教育的专题讲座。市分行领导、城区支行领导班子和管理干部、县支行领导班子以及全市信贷从业人员参加本次活动。本次讲座，白书宝主任主要讲解了职务犯罪的概念和性质以及非国家工作人员受贿罪...
17
2017-04
洛南阳光村镇银行召开洗钱风险识别分析会议
4月11日，陕西洛南阳光村镇银行召开了2017年一季度洗钱识别分析会议，行长杨军宏、副行长付强、各支行行长、职能部门负责人、支行会计主管、客户经理、反洗钱专干共计49人参加了会议。会议分析通报了商洛全辖一季度反洗钱风险案例和一季度非现场监管情况，组织学习了人行和上级行风险提示及《2017年可疑交易分...
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